Operācija SIM Cartel: tiesai nodota 1,4 miljonu eiro lieta

Valsts policija noslēgusi izmeklēšanu apjomīgā kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kurā iesaistīta organizēta grupa. Lietas ietvaros, kas izdalīta no starptautiskās operācijas SIM Cartel, prokuratūrai nodoti materiāli par vairāk nekā 1,4 miljonu eiro atmazgāšanu, izmantojot svešas identitātes.

Izmeklētāji noskaidrojuši, ka noziedzīgā grupa izveidoja sarežģītu shēmu, kuras mērķis bija virtuālās valūtas kontu un maksājumu karšu nelikumīga izmantošana. Organizatori piesaistīja trešo personu datus, tostarp e-pastus un personu apliecinošus dokumentus, lai atvērtu kontus, kuros tika veikti liela apmēra darījumi. Kopumā legalizēti līdzekļi 1 497 062 eiro vērtībā, kas atbilst vairāk nekā 1,7 miljoniem virtuālās valūtas vienību.

Šī lieta kvalificēta kā autonoma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, jo izmeklēšanas gaitā nav izdevies identificēt konkrētu sākotnējo noziegumu, kura rezultātā iegūti šie līdzekļi.

Starptautiskā sadarbība bija izšķiroša šīs shēmas atklāšanā. Operācijā iesaistījās Latvijas, Austrijas un Igaunijas tiesībsargājošās iestādes, saņemot atbalstu no Eiropola un Eirojust. Efektīva informācijas apmaiņa ļāva saukt vainīgos pie atbildības nepilnu sešu mēnešu laikā pēc viņu aizturēšanas.

Pašlaik Ekonomisko lietu tiesā nonākusi apsūdzība pret trim personām. Viena no tām joprojām atrodas apcietinājumā. Jāpiebilst, ka viens no grupas dalībniekiem tika aizturēts Latvijā uzreiz pēc tam, kad bija izcietis sodu Igaunijā par citiem noziegumiem, kas arī tika atklāti operācijas SIM Cartel ietvaros.

Valsts policija uzsver, ka izmeklēšana turpinās, un atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.