Tiesās trīs personas par 1,5 miljonu eiro atmazgāšanu

Organizēta grupa izmantojusi svešus datus, lai caur kriptovalūtu biržām Binance un Wirex legalizētu vismaz 1,49 miljonus eiro. Rīgas tiesas apgabala prokuratūra lietu nodevusi izskatīšanai Ekonomisko lietu tiesai.

Noziedzīgā shēma

Grupas vadītājs sadalīja pienākumus, uzdodot līdzdalībniekam iegūt svešu personu datus. Izmantojot e-pasta adreses un personu apliecinošus dokumentus, tika izveidoti viltoti konti. Pēc tam šie konti tika nodoti vadītājam, kurš kopā ar trešo apsūdzēto veica pārskaitījumus starp virtuālās valūtas makiem.

Skaidras naudas izņemšana

Lai pārvērstu virtuālo valūtu reālā naudā, grupa izmantoja uz citu personu vārdiem izgatavotas maksājumu kartes. No bankomātiem Rīgā un ārvalstīs kopumā tika izņemti 59 237 eiro. Prokuratūra norāda, ka šis ir tā dēvētais autonomās legalizēšanas gadījums. Tas nozīmē, ka izmeklēšanā nav izdevies noskaidrot konkrētu sākotnējo noziegumu, kura rezultātā šie līdzekļi iegūti.

Kāpēc tas ir svarīgi

Šī lieta izceļas ar to, ka tiesībsargājošās iestādes spēj vērsties pret naudas atmazgāšanu arī tad, ja nav zināms precīzs nozieguma avots. Tas ir būtisks signāls par uzraudzības pastiprināšanos digitālo finanšu jomā, kur noziedznieki bieži cer palikt nepamanīti aiz virtuālo maku un svešu identitāšu aizsega.