Beļģijā izmeklē Wise saistībā ar iespējamu naudas atmazgāšanu
Beļģijas tiesībsargājošās iestādes ir uzsākušas plašu izmeklēšanu pret starptautisko finanšu tehnoloģiju uzņēmumu Wise, vēršot uzmanību uz iespējamiem naudas atmazgāšanas novēršanas normu pārkāpumiem. Izmeklēšana, kas tuvojas savam noslēgumam, galvenokārt fokusējas uz uzņēmuma Eiropas meitassabiedrību Wise Europe, kuras galvenā mītne atrodas Beļģijā.
Prokuratūras interese par uzņēmumu radās pērn, kad Lielbritānijā reģistrētā kompānija parādījās simtiem dažādu valstu tiesiskās palīdzības lūgumos. Izmeklētāji pārbauda aizdomas, ka noziedzīgi grupējumi varētu būt izmantojuši Wise platformu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, tostarp naudu, kas iegūta korupcijas, krāpniecības vai narkotiku tirdzniecības ceļā. Galvenie pārmetumi saistīti ar nepietiekamu klientu identifikāciju un to darbību uzraudzību.
Uzņēmums Wise, kuru 2011. gadā dibināja Igaunijas uzņēmēji Kristo Kērmans un Tāvets Hinrikuss, ir paziņojis par pilnīgu sadarbību ar izmeklēšanas iestādēm. Uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka informācijas pieprasījumi no varas iestādēm ir ierasta darba sastāvdaļa un tie paši par sevi neliecina par pārkāpumiem. Kompānija norāda, ka līdz šim tai nav paziņoti nekādi konkrēti secinājumi.
Ziņas par izmeklēšanu ir radījušas ievērojamu satraukumu investoru vidū. Londonas Fondu biržā Wise akciju cena pirmdienas pusdienlaikā piedzīvoja strauju kritumu, zaudējot gandrīz 15% no savas vērtības. Uzņēmuma darbības mērogi ir iespaidīgi:
- Vairāk nekā 19 miljoni aktīvu klientu visā pasaulē.
- Ikdienas darījumu skaits sasniedz aptuveni 4,7 miljonus.
- 2026. finanšu gadā apstrādāti pārrobežu darījumi vairāk nekā 243 miljardu ASV dolāru apmērā.
Šobrīd tirgus dalībnieki gaida turpmākos paziņojumus no Beļģijas prokuratūras, kas varētu būtiski ietekmēt uzņēmuma reputāciju un turpmāko darbību Eiropas tirgū.
