Barselonas nelegālo mītņu nauda ieplūst Latvijas banku sistēmā
Barselonā bāzēts Peru izcelsmes grupējums, kas tiek dēvēts par nelegālo naktsmītņu karaļiem, vērienīgu tūrisma biznesu pārvērtis par naudas atmazgāšanas shēmu, kuras pēdas ved uz Latviju. Izmantojot digitālās platformas Booking.com un Airbnb, grupējums gadiem ilgi izīrējis dzīvokļus bez nepieciešamajām licencēm, gūstot miljonus eiro lielu peļņu.
Kā liecina izmeklēšana, shēmas organizatori, brāļi Luiss Eduardo un Omars Saavedra-Gajoso, izveidojuši sarežģītu finanšu tīklu. Lai apietu Spānijas banku uzraudzību, nauda tiek pārvirzīta caur tādām platformām kā Revolut un Payoneer, no kurienes tā tālāk nonāk privātpersonu kontos Latvijas lielākajās komercbankās. Šie līdzekļi vēlāk tiek izmantoti luksusa preču, tostarp dārgu automašīnu un jahtu iegādei.
Galvenie shēmas elementi:
- Nelegāla dzīvokļu sadalīšana istabās un izīrēšana tūristiem bez pašvaldības atļaujām.
- Identitātes zādzības, izmantojot trešo personu datus sludinājumu ievietošanai.
- Sarežģīta naudas plūsma caur vairākām jurisdikcijām, lai slēptu patiesos labuma guvējus.
Latvijas tiesībsargājošās iestādes norāda, ka pašlaik notiek izmeklēšana par iespējamu dokumentu viltošanu saistībā ar vienu no luksusa auto pirkumiem, taču plašāka naudas atmazgāšanas lietas izmeklēšana ir atkarīga no Spānijas iestāžu rīcības.
Banku sektora eksperti uzsver, ka naudas plūsma no Revolut kontiem pati par sevi nav automātisks pārkāpums, taču kopējais darījumu modelis liecina par tipisku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas ciklu. Kamēr Spānijas nodokļu administrācija veic auditus ar grupējumu saistītajiem uzņēmumiem, Latvijas uzraugošās iestādes turpina monitorēt situāciju, lai noteiktu, vai banku sistēma ir tikusi izmantota prettiesiskām darbībām.
