„Riga Waterfront” projektā ieguldījis Dānijā notiesāts investors

LTV raidījums „de facto” ziņo, ka par vienu no Andrejsalā plānotā „Riga Waterfront” projekta investoriem kļuvis Dānijā par naudas atmazgāšanu notiesāts Sīrijas pilsonis Džovans Hadži Osmans.

Dānijas tiesas materiāli liecina, ka 2023. gadā Osmans atzina vainu 65 miljonu dāņu kronu jeb vairāk nekā astoņu miljonu eiro konvertēšanā, lai slēptu līdzekļu noziedzīgo izcelsmi. Dubaijā dzīvojošais investors vienu no saviem Apvienotajos Arābu Emirātos esošajiem īpašumiem norādījis kā adresi ar „Riga Waterfront” saistītā uzņēmumā.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) neatklāj, vai Osmans ir pieteicies vai saņēmis uzturēšanās atļauju Latvijā, atsaucoties uz personas datu aizsardzību. Pārvaldē skaidroja, ka kriminālsods ir pamats atteikt uzturēšanās atļauju, taču ārzemniekiem sodāmības izziņa tiek pieprasīta tikai no pilsonības vai mītnes valsts. Sīrija ir to valstu sarakstā, kuru pilsoņiem jāveic papildu drošības pārbaudes, savukārt Apvienotie Arābu Emirāti šajā sarakstā nav.

SIA „Riga Waterfront Investment Holdings” kapitāldaļas sadalītas A un B kategorijās. B kategorijas daļas 100 000 eiro vērtībā iegādājušās 32 fiziskas personas, tostarp četri Sīrijas pilsoņi. Uzņēmums norādīja, ka tā rīcībā nav informācijas par investoru uzturēšanās vietām un ka darījumi notiek ar licencētu banku starpniecību, kas pārbauda līdzekļu izcelsmi.

Imigrācijas likums paredz iespēju saņemt termiņuzturēšanās atļauju, veicot 100 000 eiro ieguldījumu kapitālsabiedrībā, kas nodarbina vairāk nekā 50 darbinieku un kuras apgrozījums vai bilance pārsniedz 10 miljonus eiro. „Riga Waterfront Investment Holdings” 2025. gadā strādāja ar 2,518 miljonu eiro apgrozījumu un 207 990 eiro zaudējumiem.