Eiropas Prokuratūra atklāj vērienīgu mobilo telefonu krāpšanas shēmu

Eiropas Prokuratūra (EPPO) 19 Eiropas valstīs, tostarp Latvijā, veikusi vērienīgu operāciju ar nosaukumu „Troja”, lai izmeklētu krāpniecisku shēmu, kurā vairāk nekā miljons lietotu mobilo tālruņu tikuši uzdoti par jauniem. Operācijas ietvaros veiktas vairāk nekā 160 kratīšanas, kurās piedalījās 1770 policijas, nodokļu un muitas darbinieki.

Izmeklēšanas dati liecina, ka noziedzīgā organizācija mobilos tālruņus komplektēja Honkongā un Apvienotajos Arābu Emirātos, izmantojot lietotas detaļas. Pēc tam ierīces tika transportētas uz Nīderlandi, uzglabātas noliktavās Vācijā un pārdotas tiešsaistes tirdzniecības vietnēs galapatērētājiem visā Eiropas Savienībā.

Krāpnieciskā shēma patērētājiem nodarījusi zaudējumus vismaz 300 miljonu eiro apmērā, savukārt Eiropas Savienības dalībvalstīm radīti PVN zaudējumi vairāk nekā 30 miljonu eiro apmērā. Pierādījumi norāda, ka kopš 2018. gada iesaistītie čaulas uzņēmumi, kas reģistrēti Austrijā, Bulgārijā, Nīderlandē, Vācijā un Šveicē, nelikumīgi piemēroja samazinātu PVN likmi, lai palielinātu peļņu.

Operācijas laikā Austrijā, Spānijā un Vācijā aizturēti septiņi aizdomās turamie, tostarp divi organizācijas līderi. Liecinieks šajā lietā nopratināts arī Lielbritānijā.