В Риге завершили дело о мошенничестве с неплатежеспособностью

Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции Латвии завершили досудебное расследование по уголовному делу о мошенничестве и возможном отмывании денег. В рамках процесса потерпевшими признаны 57 человек, а общий причиненный им материальный ущерб составляет не менее 81 303,59 евро.

По версии следствия, действовала организованная группа из трех граждан Латвии 1966, 1990 и 1995 годов рождения, ранее не попадавших в поле зрения полиции. Они предлагали физическим лицам услуги по началу и проведению процедуры неплатежеспособности. Преступная деятельность, как установила полиция, продолжалась с 2018 по 2024 год.

С клиентами заключали договоры на подготовку документов, предусматривающие регулярную оплату на протяжении нескольких месяцев. Однако финансовое положение клиентов оценивалось ненадлежащим образом, из-за чего для нескольких человек процедура была прекращена без списания обязательств.

В ходе расследования также выявлена возможная легализация средств преступного происхождения на сумму не менее 89 649,47 евро, часть которых была направлена на сделку по приобретению недвижимости. Для обеспечения возможных компенсаций и конфискации наложен арест на имущество и денежные средства подозреваемых.

Материалы дела 17 августа 2026 года переданы в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование. В отношении всех троих подозреваемых избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.