Policija Ukrainā atmasko vērienīgu krāpnieku tīklu

Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde, sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem, Ukrainā veikusi apjomīgu operāciju, lai pārtrauktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmu. Operācijas gaitā Kijivā un Dņipro veiktas kratīšanas, aizturot divas personas, kas bija iesaistītas Latvijas iedzīvotāju apkrāpšanā.

Izmeklēšanas ietvaros, kas zināma ar nosaukumu VENI, VIDI, VICI, noskaidrots, ka noziedznieki izmantojuši sarežģītas kriptovalūtu plūsmas, lai slēptu pēdas pēc telefonkrāpšanas shēmu īstenošanas. Kopējie cietušajiem nodarītie zaudējumi pārsniedz 200 000 eiro.

Noziedzīgā shēma un izmeklēšanas gaita:

• Krāpnieki pārliecināja upurus investēt fiktīvās kriptovalūtu platformās, demonstrējot viltus peļņu.
• Pēc sākotnējās krāpšanas noziedznieki sazinājās ar cietušajiem atkārtoti, uzdodoties par juridisko palīdzību, kas it kā palīdzēs atgūt zaudēto naudu.
• Iegūtie līdzekļi tika sadalīti mazākās summās un vairākkārt pārvietoti starp dažādiem kriptoaktīvu makiem, lai apgrūtinātu to izsekošanu.

Izmeklēšanas gaitā identificēti 13 cietušie Latvijā un Lietuvā, taču precīzs apkrāpto personu loks joprojām tiek precizēts.

Valsts policijas 2. nodaļas priekšnieka vietniece Solvita Sļadze uzsver, ka noziegumos arvien biežāk iesaistās gados jauni cilvēki, kuriem piemīt augsta tehniskā kompetence blokķēdes tehnoloģiju jomā. Aizturētās personas ir jaunākas par 25 gadiem.

Policija atgādina, ka jebkādi solījumi par ātru naudas atgūšanu ārpus oficiālām tiesībsargājošām iestādēm ir krāpniecība. Iedzīvotāji tiek aicināti nekad neizpaust banku piekļuves datus, neinstalēt attālinātās piekļuves programmas pēc svešinieku lūguma un kritiski izvērtēt jebkādus piedāvājumus veikt investīcijas nepārbaudītās platformās.