Valsts policija atklāj vērienīgu maksātnespējas krāpšanas shēmu

Valsts policija ir noslēgusi izmeklēšanu lietā par sistemātisku un ilgstošu krāpšanu, kurā cietušas 57 personas, kopumā zaudējot vismaz 81 303 eiro. Organizēta grupa no 2018. līdz 2024. gadam piedāvāja fiziskām personām palīdzību maksātnespējas procesa uzsākšanā, slēdzot ar viņiem līgumus par pakalpojumu sniegšanu vairāku mēnešu garumā.

Izmeklēšanā atklāts, ka noziegumu īstenoja trīs personas, kurām katrai bija noteikta loma. Viena persona organizēja uzņēmumu darbību un reklāmu, otra nodrošināja komunikāciju ar klientiem, bet trešā bija sertifikātu ieguvis maksātnespējas administrators, kurš sagatavoja dokumentus.

Klientu finansiālais stāvoklis netika pienācīgi izvērtēts, kas liedza sasniegt saistību dzēšanu, bet noziedzīgi iegūtie līdzekļi legalizēti ne mazāk kā 89 649 eiro apmērā. Daļa naudas novirzīta nekustamā īpašuma iegādei, lai radītu legālas izcelsmes iespaidu.

Augusta vidū policija lietu nosūtīja prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret 1966., 1990. un 1995. gadā dzimušiem Latvijas pilsoņiem. Aizdomās turētajiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, bet kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.