Инвестором проекта Riga Waterfront стал осужденный за отмывание денег

Гражданин Сирии Джован Хаджи Осман, ранее осужденный в Дании за отмывание денег, стал одним из инвесторов масштабного проекта «Riga Waterfront», который планируется реализовать в районе Андрейсала в Риге. Об этом сообщает программа Латвийского телевидения «de facto».

Детали дела и позиция инвестора

Согласно материалам датского суда, в 2023 году Осман признал вину в конвертации 65 миллионов датских крон, что эквивалентно более чем восьми миллионам евро, с целью сокрытия преступного происхождения средств. До ареста инвестор, проживающий в Дубае, приобрел недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, одну из квартир в которой он указал как юридический адрес компании, связанной с «Riga Waterfront».

Компания «Riga Waterfront» не предоставила прямого ответа на вопрос о том, вкладывали ли владельцы средства ради получения вида на жительство, и не раскрыла контактные данные Османа. В компании отметили, что не располагают информацией о местонахождении инвесторов, однако подчеркнули, что все операции осуществляются через лицензированные банки, что подразумевает проверку источников средств.

Вопрос вида на жительство

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказалось сообщить, подавал ли Осман заявление на получение вида на жительство в Латвии. В ведомстве пояснили:

Наличие судимости является основанием для отказа в выдаче вида на жительство, однако иностранные граждане обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости только из страны своего гражданства или страны текущего проживания.

Сирия входит в список стран, граждане которых при подаче документов на визу или вид на жительство должны проходить дополнительные проверки служб безопасности, в то время как ОАЭ в этот список не включены.

Структура инвестиций

Проект «Riga Waterfront» привлекает средства через компанию «SIA Riga Waterfront Investment Holdings». По данным базы «Firmas.lv»:

• Акционерный капитал разделен на акции категорий A и B.
• 3,2 миллиона акций категории B принадлежат 32 физическим лицам из разных стран, включая Сирию, Турцию, Египет, Иорданию, Пакистан и Индию.
• Каждый из этих 32 человек инвестировал 100 000 евро.

Закон об иммиграции предусматривает возможность получения временного вида на жительство при инвестициях в размере 100 000 евро в основной капитал компании, соответствующей определенным критериям по обороту и количеству сотрудников. В 2025 году компания «Riga Waterfront Investment Holdings» зафиксировала оборот в 2,518 млн евро и убыток в размере 207 990 евро.