В 19 странах ЕС прошли обыски по делу о мошенничестве с телефонами

Европейская прокуратура (EPPO) проводит масштабную операцию под кодовым названием «Троя», направленную на ликвидацию преступной организации, занимавшейся незаконной торговлей мобильными телефонами. В ходе расследования, охватившего 19 стран, включая Латвию, правоохранительные органы провели более 160 обысков и изъятий.

Масштабы преступной схемы

По данным следствия, злоумышленники собирали мобильные устройства из бывших в употреблении деталей в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. После этого технику доставляли в Нидерланды, где ее упаковывали под видом новых товаров. В дальнейшем устройства распределялись по складам в Германии и реализовывались конечным потребителям по всему Евросоюзу через интернет-магазины.

Финансовые потери

• Общий ущерб потребителям в ЕС оценивается как минимум в 300 миллионов евро.
• Государства-члены ЕС недополучили более 30 миллионов евро в виде поступлений НДС.

С 2018 года преступная группа использовала компании-оболочки в Австрии, Болгарии, Нидерландах, Германии и Швейцарии для незаконного применения пониженных ставок НДС, что позволяло искусственно завышать прибыль. В операции «Троя» были задействованы 1770 сотрудников полиции, налоговых и таможенных служб. В Австрии, Испании и Германии задержаны семь подозреваемых, включая двух руководителей организации. Дополнительно свидетельские показания были получены в Великобритании.