В Польше раскрыли масштабную схему контрабанды газа из Латвии
Региональная прокуратура Лодзи завершила масштабное расследование деятельности двух организованных преступных группировок, специализировавшихся на незаконном обороте сжиженного нефтяного газа (LPG). В рамках дела, материалы которого насчитывают 350 томов, перед судом предстанут 173 человека. Обвиняемые, среди которых 17 женщин и 156 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет, обвиняются в создании сложной схемы уклонения от уплаты налогов.
Суть преступной схемы
Согласно материалам следствия, газ закупался в Латвии и Литве, после чего ввозился на территорию Польши. Основной механизм обогащения заключался в фальсификации сопроводительных документов: объемы реализуемого топлива в них были существенно занижены. Разница между реальными поставками и задекларированными показателями продавалась «налево» без уплаты соответствующих налогов и сборов.
По оценкам Национальной налоговой администрации Польши, ущерб государственному бюджету от деятельности этих групп составил около 24 миллионов злотых, что эквивалентно более чем 5,5 миллионам евро.
Масштабы расследования
Следователи установили, что преступные группы действовали практически по всей территории Польши. По версии обвинения, всей структурой руководили двое 53-летних организаторов, которые координировали действия 173 участников. На данный момент в окружной суд Серадза направлено два обвинительных акта.
В ходе следствия удалось подтвердить реализацию как минимум 30 миллионов литров топлива по теневым схемам. Правоохранительные органы подчеркивают, что это одно из крупнейших дел о налоговых махинациях в топливном секторе за последние годы, учитывая количество фигурантов и объем доказательной базы.
